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??? 4月23日下午，高德娱乐种业在高德娱乐大厦7号会议室召开五届六次董事会，公司全体董事出席了会议，监事和财务负责人列席会议，会议由董事长陈茂新先生主持。
??? 会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告和年报摘要》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于公司2011年计提固定资产减值准备的议案》、《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》、《关于2012年度为全资子公司高德娱乐农化、高德娱乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》、《关于公司2012年申请农业银行贷款用子公司资产作抵押的议案》、《内部控制自我评价报告》、《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于变更募集资金投资项目投向的议案》、《关于前期重大会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》、《2012年第一季度报告》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》等18个报告和议案。
??? 2011年，以国发8号文为标志，一系列种业新政密集出台，种子行业的发展政策环境和市场环境发生巨变。同时，国际国内经济形势复杂，各类原材料成本一路上涨，部分主导产品面临低价无序竞争。公司始终坚持“解放思想、改革创新，做强做大主业”的指导思想，以“为股东创造最大价值”为目标，紧紧抓住行业政策性机遇，积极应对各种不利因素，克服重重困难，公司的净利润、销售收入实现同口径大幅增长，均创历史最好水平，确保了国有资产的保值增值，给公司投资者交了一份满意的答卷。
??? 2011年，公司实现销售收入161,974.51万元，归属于上市公司股东净利润5476.13万元，分别较上年同期增长了7.66%和下降了39.21%，去除上年度房地产业务因素影响，同口径相比分别增长了26.18%和53.23%。圆满完成了公司董事会制定的2011年经营目标任务。公司种业和农化实现销售收入11.42亿元，同比增长23.52%。主业中种业发展稳健，利润水平上升；农化产业销售收入增长快。香料公司健康发展，经营业绩再创新高。香料公司积极应对国际政治经济形势的变化、印度原料高价位涨跌波动等复杂局面，化解国家对食品行业塑化剂的严格监管所带来的一系列问题，增强市场进步能力，促进技术进步，提高企业管理水平，推进精益化、安全化、清洁化、有序化生产管理，提升了企业的综合发展能力。全年实现销售收入43904.41万元，较上年增长33.79%。 挖潜力，增效益，酒店服务业保持稳定，提升形象，实现销售收入3591.62万元，较上年增长15.24%。
??? 报告期，公司被中国种子协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”；通过了“中国种业骨干企业”认定；通过了国家企业技术中心的复审；公司及子公司高德娱乐农化、高德娱乐香料通过了国家高新技术企业的复审。公司自育杂交水稻新品种两优6206、II优371通过国审。
??? 会上，公司各位董事充分肯定了公司的发展，并提出了很好的意见和建议。公司独立董事、北京市农科院玉米研究所中心主任、研究员赵久然先生在发言中说，公司作为中国种业第一家上市公司发展势头良好，发展方向是对的，公司在干正事，公司领导是做事业的，他表示对高德娱乐种业很放心，他希望公司能进一步优化、突出发展主业。
??? 陈茂新董事长在发言中说，公司发展前景良好，但存在着产业发展不均衡，还有很多工作要做，各产业还面临许多困境和难题，公司将集中精力发展主业，退出辅业，同时将加大研发投入，开发利润水平高、市场表现好的新品种，以增强公司核心竞争力。
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