信息披露

??? 经合肥高德娱乐种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议,决定于2003年3月30日上
午10:00时整在安徽省合肥市蜀山区西七里塘樊洼路8号公司二楼多功能厅召开临时股东大会。
??? 现将召开临时股东大会的有关事宜公告如下：
??? 1、会议召开时间：2003年3月30日（星期日）上午10:00时整。
??? 2、会议地点：安徽省合肥市蜀山区西七里塘樊洼路8号公司二楼多功能厅。
??? 3、会议审议事项：
??? （1）关于修改《公司章程》的议案；
??? （2）关于成立董事会专门委员会的议案；
??? （3）关于“高德娱乐”商标转让的议案；
??? （4）关于调整董事的议案。
??? 述议案内容详见2002年10月30日《证券时报》上刊登的公司二届十四次董事会决议公告
、2003年1月2日《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《合肥高德娱乐种业股份有限公司关
于商标转让的提示性公告》及2003年2月28日《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司二
届十七次董事会决议公告。
??? 4、会议出席对象：
??? （1）凡在2003年3月21日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
??? （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
??? 5、登记办法：
??? （1）登记手续：
??? 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、
股东帐户卡、本人身份证进行登记；
??? 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式见
附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
??? 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
??? （2）登记地点：合肥高德娱乐种业股份有限公司董事会秘书处。
　 （3）登记时间：2003年3月26日、27日上午8：30时—11：30时，下午13：30时—17：30
时。
??? （4）其它事项：
??? 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
??? 联系人：颜炜、马贤　　　　　邮政编码：230031
??? 地址：安徽省合肥市蜀山区西七里塘樊洼路8号
??? 电话：0551-5577479、0551-5577177
??? 传真：0551-5577479

??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合肥高德娱乐种业股份有限公司
??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
??? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年二月二十六日

??? 附件：
??? 授权委托书
??? 兹委托　　　 先生/女士代表本人（本单位）出席合肥高德娱乐种业股份有限公司2003年临
时股东大会，并代为行使表决权。
??? 委托人（签名）：　　　　　　　 身份证号码：
??? 委托人持股数：　　　　　　　　股东帐号：
??? 委托事项：
??? 代理人（签名）：　　　　　　　 身份证号码：
??? 委托日期：2003年　 月　 日
??? （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

??? 回　执
??? 截止2003年3月21日下午交易结束，我公司（个人）持有合肥高德娱乐种业股份有限公司股票
股，拟参加合肥高德娱乐种业股份有限公司二○○三年临时股东大会。
??? 股东帐户：　　　　　　　　　　　 持股股数：
??? 出席人姓名：　　　　　　　　　　 股东签字（盖章）：
　 　　　　　　　　　　　　　　　 2003年　　 月　　日
??? （注：“授权委托书”和“回执”以剪报或复印件形式均有效。）
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